द लोकतंत्र: मुंबई के कारोबारी दीपक कोठारी ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया है। यह मामला उनकी अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जिसे लेकर लोन-कम-इन्वेस्टमेंट डील हुई थी।
दीपक कोठारी के मुताबिक, 2015 से 2023 के बीच उन्होंने कंपनी को 60.48 करोड़ रुपये दिए थे, जो व्यावसायिक विस्तार के लिए होने थे, लेकिन आरोप है कि इस रकम का उपयोग निजी खर्चों में किया गया।
कैसे हुई डील?
कोठारी का कहना है कि 2015 में एजेंट राजेश आर्य के जरिए उनकी मुलाकात शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से हुई। उस समय शेट्टी के पास कंपनी के 87% से अधिक शेयर थे। आर्य ने कंपनी के लिए 12% वार्षिक ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का लोन मांगा था, लेकिन टैक्स बचाने के लिए इसे निवेश के रूप में दिखाने का सुझाव दिया गया।
अप्रैल 2015 में पहली किस्त के रूप में 31.95 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। इसके बाद जुलाई 2015 से मार्च 2016 के बीच 28.54 करोड़ रुपये और दिए गए। कुल राशि 60.48 करोड़ रुपये रही, साथ ही 3.19 लाख रुपये स्टांप शुल्क भी चुकाया गया।
पर्सनल गारंटी और इस्तीफा
कोठारी का दावा है कि अप्रैल 2016 में शिल्पा शेट्टी ने उन्हें पर्सनल गारंटी दी, लेकिन सितंबर में उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कंपनी पर 1.28 करोड़ रुपये का दिवालियेपन का मामला सामने आया।
कई बार पैसे लौटाने के अनुरोध के बावजूद रकम वापस नहीं मिली, जिसके बाद कोठारी ने 2015-2023 के दौरान सुनियोजित साजिश रचने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई।
जांच EOW को सौंपी गई
पहले यह मामला जुहू पुलिस स्टेशन में जालसाजी और धोखाधड़ी के तहत दर्ज किया गया था, लेकिन 10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि होने के कारण इसे आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को सौंप दिया गया।
वकील का बयान
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा, “यह मामला पूरी तरह सिविल प्रकृति का है और 4 अक्टूबर 2024 को NCLT मुंबई में निपटाया जा चुका है। कंपनी वित्तीय संकट में थी और इसमें कोई आपराधिक पहलू नहीं है। सभी दस्तावेज EOW को दिए जा चुके हैं और आरोप निराधार हैं।”
